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反洗钱主要手段

一、古董买卖　　你买了40只明***的花瓶，每个5000美元。你把它们都拿出来拍卖，把这些藏品分别存放在12家拍卖行内，最好分布在12个不同的城市。当一只花瓶被拿出来拍卖时，你或是把它卖给出价最高的人，或是派你最亲近的叔叔去拍卖行把它买回来。

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最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释

　　《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2009年9月21日由最高人民法院审判委员会第1474次会议通过，现予公布，自2009年11月11日起施行。

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洗钱的特征

洗钱犯罪具有多样化、专业化和复杂化的特征。洗钱的方式和手段具有较强的隐蔽性和技术性特征。因为洗钱的目的在于掩盖犯罪收益的真正来源，使犯罪收益合法化，所以洗钱活动必然带有隐蔽性的特征。它总是通过一系列法律的、经济的、金融的方式，设置种种假象，掩盖资金的真正面目。归纳起来，可疑得出以下一些洗钱的一般特征。

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中华人民共和国反洗钱法

第一章　总　则第一条　为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏***洗钱犯罪及相关犯罪，***定本法。第二条　本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、*********性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、************犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

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1、什么是洗钱？答：洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金帐户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。

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互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）

第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范互联网金融行业反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》（国办发〔2016〕21号）、《中国人民银行工业和信息化部公安部财政部工商总局法制办银监会证监会保监会国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的指导意见》（银发〔2015〕221号）等规定，制定本办法。

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法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）二

第三十五条法人金融机构应当从国家/地域、客户及业务（含产品、服务）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标。国家/地域风险因素应当考虑:1.在高风险国家（地区）设立境外分支机构情况；2.交易对手或对方金融机构涉及高风险国家（地区）情况；3.境外分支机构数量及地域分布情况；4.高风险国家（地区）经营收入占比等。

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法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）一

第一条为引导法人金融机构深入实践风险为本方法，落实《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》加强法人金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，有效预防洗钱及相关违法犯罪活动，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规，制定本指引。

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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

　　第一条　为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规，制定本办法。　　第二条　本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：

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金融机构反洗钱规定

　　第一条为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本规定。　　第二条本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：

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